주주 각위

제47기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 

            (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 (문의전화:052-255-0809)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항 :

   제1호 의안 : 제47기(2022.1.1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정수현)  

   제3호 의안 : 감사 선임의 건(김재훈)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회는 전자투표제를 도입 진행하므로 이를 활용하여 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였 사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 9일

울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8

주 식 회 사 디 아 이 씨

대 표 이 사 김 정 렬(직인생략)